La Cellule de traitement durenseignement financier (CTRF) a reçu plus de 1.900 déclarations de soupçon en2020, transmises particulièrement des banques et des établissements financiers,dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, a indiqué le ministèredes Finances dans son rapport d'activités de l'année écoulée.
Le bilan de cet organe relevant du ministère des Finances faitressortir que 1.924 déclarations de soupçons avaient été enregistrées auniveau de la CTRF durant l'année 2020, selon la même source.
Durant la période allant de 2018 à novembre 2020, la cellule areçu un total de 6.354 déclarations de la part des banques etétablissements financiers dans le cadre de la lutte contre le blanchimentd'argent.
Elle a également été destinataire, entre 2018 et novembre 2020, de398 rapports confidentiels de l'administration des douanes, desimpôts, de l’Inspection générale des finances (IGF) et de la Banque d'Algériedont 54 au titre de l'année 2020, ajoute la même source.
Au titre de l'année 2020, l'exploitation des informationssuscitées a permis à la CTRF de signaler tous les cas suspects aux autoritésnationales concernées.
De plus, la CTRF a transmis aux autorités judiciaires, 11 dossiers résultant des analyses spontanées réalisées sur les déclarationsde soupçon, rapports confidentiel ou information spontanée enprovenance des cellules étrangères homologues.
Dans ce cadre, le document souligne que la CTRF avait"intensifié les actions de coopération avec ses homologues étrangers pour luttercontre le blanchiment d’argent, les transfert illicites et le financement du terrorisme".
Pour rappel, les missions de la CTRF consistent à traiter lerenseignement financier recueilli à travers les déclarations de soupçons émanantdes institutions financières ainsi que des professions non financières (notaires, avocats, huissiers de justice, commissaires priseurs,experts comptables, commissaires aux comptes, commissionnaires en douanes, intermédiaires en opérations de bourse, agents immobiliers, concessionnaires automobiles notamment), concernant destransactions ou opérations douteuses.